Śledztwo, które trwało blisko rok i obejmuje aż 81 tomów akt, dotyczy przestępstw popełnianych w latach 2020–2024. Wśród oskarżonych znajduje się m.in. doradca restrukturyzacyjny pełniący funkcję nadzorcy sądowego oraz przedsiębiorcy z Małopolski, głównie z branży meblowej i transportowej.

Jednym z kluczowych wątków sprawy są zarzuty wobec funkcjonariusza publicznego, który – według ustaleń śledczych – miał przyjmować korzyści majątkowe w zamian za korzystne decyzje w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Chodzi m.in. o doprowadzenie do sprzedaży majątku dłużnika wskazanym osobom, po ustalonej cenie i z pominięciem obowiązujących przepisów.

Ponadto funkcjonariusz ten, działając jako syndyk masy upadłości, miał również celowo nie dopełnić obowiązków określonych w prawie upadłościowym oraz działać na szkodę interesu prywatnego wierzycieli dłużnika oraz interesu publicznego.

Kolejne wątki śledztwa dotyczą niewystawiania faktur VAT oraz wystawiania poświadczających nieprawdę faktur przez przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej. Kwota ujawnionych faktur, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, przekracza 31 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatkowych wynoszą ponad 16 mln zł.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze przeprowadzili trzy duże akcje, zatrzymując łącznie 13 osób. Działania prowadzono m.in. w Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Wadowicach, Makowie Podhalańskim oraz Mucharzu. Zatrzymano wówczas 10 osób, w tym przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej oraz doradcę restrukturyzacyjnego. Kolejne realizacje prowadzono w powiatach myślenickim i wadowickim, zatrzymując kolejne trzy osoby.

W toku śledztwa funkcjonariusze CBA zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację finansowo-księgową, środki pieniężne w różnych walutach w łącznej kwocie ponad 9 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 80 tys. zł.

Wobec czterech podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy, przy czym wobec jednego z nich sąd trzykrotnie przedłużał ten środek.

W ramach wolnościowych środków zapobiegawczych prokurator zastosował m.in. poręczenia majątkowe w łącznej wysokości 1,95 mln zł, dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Funkcjonariusze CBA zgromadzili 81 tomów akt z materiałem dowodowym. Prowadzone przez niespełna rok, wielowątkowe i skomplikowane postępowanie przygotowawcze pozwoliło na przygotowanie aktu oskarżenia wobec ośmiu osób. Akt oskarżenia liczy ponad 160 stron i obejmuje szeroki katalog zarzutów, w tym m.in. wątki dotyczące bezprawnego postępowania funkcjonariusza publicznego w związku z naruszeniem prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, wątki korupcyjne, działanie na szkodę wierzycieli oraz oszustwa podatkowe przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej.

Główne zarzuty dotyczą sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną, łapownictwa menedżerskiego, nadużycia funkcji, a także przekupstwa, prania pieniędzy, fałszowania dokumentacji, używania fikcyjnych faktur, niewystawiania faktur oraz przestępstw karnoskarbowych. Czyny zabronione wskazane w akcie oskarżenia były popełniane w latach 2020–2024.

Sprawa, ze względu na swoją skalę i charakter, może okazać się jedną z najpoważniejszych tego typu w regionie w ostatnich latach. Teraz o winie oskarżonych zdecyduje sąd.


Źródło: CBA